Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: пункт №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 3.2. Отметить по итогам 2017 года получение убытка в размере 1,3 млн. рублей в связи с отсутствием выручки по основному виду деятельности. Решение принято. ВОПРОС № 2: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Олега Романовича независимым директором. 1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) (далее-Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Федорова Олега Романовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Федоров О.Р. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным Правилами листинга, за исключением выявленной связанности с эмитентом и связанности с существенным акционером эмитента, в том числе, не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием. По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Федорова О.Р. Критериям независимости, установленным Приложением №4.1 к Правилам листинга, вступившим в силу с 01.10.2017, выявлено: 1) Наличие связанности Федорова О.Р. с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада», далее также – Общество) на основании пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно – членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», подконтрольного ПАО «Россети», которое контролирует ПАО «МРСК Северо-Запада». 2) Наличие связанности Федорова О.Р. с существенным акционером эмитента на основании пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российской Федерации): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АК «АЛРОСА» (ПАО). Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены. 2. Принять к сведению, что решение о признании Федорова Олега Романовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Федоров О.Р. выдвигался и избирался акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимися контролирующими или связанными с государством, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Обществ в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети». В ходе заседаний Совета директоров Общества Федоров О.Р. активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, отвечающих критериям связанности, подкрепляя ее направлением особых мнений по вопросам повестки дня. 2.2. Характер участия Федорова О.Р. в заседаниях Совета директоров и комитетах Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ и отвечающих интересам Общества и всех его акционеров. 2.3. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 2.4. Олег Романович Федоров на протяжении нескольких лет (с 2015 года) избирается в качестве независимого директора в Советы директоров других обществ при участии Ассоциации профессиональных инвесторов, что подтверждает его высокую квалификацию и опыт. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» с 17.05.2018 по 16.05.2019 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК «ВТБ Страхование» с 20.07.2018 по 19.07.2019 Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 25.05.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.05.2018 г. № 283/38. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 28.05.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.