Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2021 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 1.1) Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам деятельности за I полугодие 2021 г.: – по обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчета 9,538 рубля на 1 акцию; – по привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчета 9,538 рубля на 1 акцию. 1.2) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов. 1.3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 20 сентября 2021 г. Результаты голосования: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.1) Созвать в соответствии с п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – «Собрание») и провести его в форме заочного голосования. 2.2) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»: – дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 08 сентября 2021 г.; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574. 2.3) Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 13 августа 2021 г. 2.4) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам I полугодия 2021 г. 2.5) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.19 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 17 августа 2021 г. на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.nknh.ru. 2.6) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 3.3 Положения от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: – рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку его выплаты по результатам I полугодия 2021 г., и предложения по установлению даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; – проекты (формулировки) решений по вопросу повестки дня Собрания. 2.7) Определить в соответствии с п. 3 ст. 52, п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания: предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 17 августа 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.nknh.ru. 2.8) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» проекты (формулировки) решений по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, а также форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании. Результаты голосования: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления - 05 августа 2021 г., протокол заседания Совета директоров № 03. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15 августа 2003 г., ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15 августа 2003 г., ISIN код: RU0006765096. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 06.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.