Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 28 декабря 2024 года. 2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 28 декабря 2024 года, вопросы № 5, 6: 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг. 6. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671). 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 годы. 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2024-2026 гг. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 3 квартал 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года. 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг. 6. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671). 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.