Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072, https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.08.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Пермякова Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 4,924 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»: 2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Волков Виталий Сергеевич Главный специалист Департамента экономики ПАО «МРСК Сибири» 2. Лагунин Дмитрий Юрьевич Директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Сибири» 3. Логунова Ольга Александровна Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири» 4. Плющик Дмитрий Владимирович Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК Сибири» 5. Чистова Олеся Владимировна Заместитель директора по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Газданова Марина Алтеговна Главный эксперт Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 7. Айметов Рустем Рафаэльевич Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» 2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Гаврильченко Илья Владимирович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 2. Коровина Ольга Анатольевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 3. Шатрашанова Анна Ивановна Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» 2.3 По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 9 847 Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие 4 923 Дивиденды 4 924 Погашение убытков прошлых лет - 2.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 4,924 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 11.08.2020 № 385/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и М.П.) 3.2. Дата “11” августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.