Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за сентябрь 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за сентябрь 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за сентябрь 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Согласовать кандидатуру Мартынова Кирилла Аркадьевича на должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Согласовать кандидатуру Иванова Максима Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Согласовать кандидатуру Володиной Ирины Владимировны на должность заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Жолнерчик С.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Согласовать кандидатуру Мартынова Кирилла Аркадьевича на должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Иванова Максима Анатольевича на должность первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». 3. Согласовать кандидатуру Володиной Ирины Владимировны на должность заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20 от 10.11.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «10» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.