Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2011 г. по адресу: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 2.3. Кворум общего собрания: 10 488 781 (Десять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) голос, что составляет 64,33% (Шестьдесят четыре целых тридцать три сотых) процентов от размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.4.1. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества). Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по результатам 2010 года, следующим образом: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.2.1. «Избрать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.2. «Избрать Владимира Сергеевича Мехришвили в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.3. «Избрать Виталия Григорьевича Подольского в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.4. «Избрать Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.5. «Избрать Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.6. «Избрать Маркуса Роудса (Marcus Rhodes) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов 2.4.2.7. «Избрать Ричарда Томаса Снида (Richard Thomas Snead) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 10 488 780 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержалось по всем кандидатам» - 0 голосов 2.4.3.1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Кох Татьяну Владимировну». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.3.2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Тимакову Татьяну Юрьевну». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.3.3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Филиппову Анну». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.4. «Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (ОГРН 1027739174869, ИНН 7722197670; Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 1198 от 28.12.2009 г.)». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.5. «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 8)». Голосовали: «За» - 10 488 781 голос – 100,00% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества). Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по результатам 2010 года, следующим образом: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать». 2.5.2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 1. Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко; 2. Владимира Сергеевича Мехришвили; 3. Виталия Григорьевича Подольского; 4. Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli); 5. Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn); 6. Маркуса Роудса (Marcus Rhodes); 7. Ричарда Томаса Снида (Richard Thomas Snead)». 2.5.3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕ РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 1. Кох Татьяну Владимировну; 2. Тимакову Татьяну Юрьевну; 3. Филиппову Анну». 2.5.4. «Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (ОГРН 1027739174869, ИНН 7722197670; Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 1198 от 28.12.2009 г.)». 2.5.5. «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 8)». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2011 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - С.Г. Бешев 3.2. Дата «22» июня 2011г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.