Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1 1. Создать филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Московские высоковольтные сети». 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить совершение действий, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с созданием филиала «Московские высоковольтные сети». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 1. Ликвидировать филиалы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Центральные электрические сети», «Высоковольтные кабельные сети». 2. Поручить Генеральному директору Общества, после завершения мероприятий по ликвидации филиалов «Высоковольтные кабельные сети» и «Центральные электрические сети», обеспечить совершение действий, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с ликвидацией филиалов «Высоковольтные кабельные сети» и «Центральные электрические сети». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 1. Определить цену договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по г. Москве между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» в размере 85 947 978,60 рублей (Восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек), в том числе НДС 18% - 13 110 708,60 рублей (Тринадцать миллионов сто десять тысяч семьсот восемь рублей 60 копеек). 2. Одобрить договор оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по г. Москве между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ПАО «Мосэнергосбыт» Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан. Объем, содержание и качество оказываемых услуг определяются Техническим заданием на оказание услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по г. Москве (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Исполнитель обязуется оказать услуги своими силами и средствами. 3. Сроки оказания услуг по Договору определяются разделом 4 договора, а также графиком оказания услуг (Приложение 2 к Договору). 4. Услуги оказываются Исполнителем на территории г. Москвы. Конкретные адреса оказания услуг (местонахождение точек измерения и точек поставки) определяются Исполнителем самостоятельно. Цена договора Стоимость услуг по Договору определяется на основании Протокола № М/1968 очного заседания Конкурсной комиссии по ранжированию Конкурсных заявок и выбору Победителя открытого конкурса от «03» июля 2015г. и в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) и не может превышать 72 837 270,00 (семьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести семьдесят) рублей, кроме того, НДС – 13 110 708,60 (тринадцать миллионов сто десять тысяч семьсот восемь) рублей 60 коп. Всего стоимость услуг с НДС 85 947 978,60 (восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 60 коп. Срок оказания услуг по Договору Начало выполнения услуги- с момента заключения договора. Окончание выполнения услуги – 31 декабря 2015г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31.12.2015 включительно, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. 3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества представить: 3.1. отчет об исполнении ПАО «Мосэнергосбыт» договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по г. Москве, содержащий: - Наличие у Заказчика (ПАО «МОЭСК») полной базы данных по потребителям-гражданам; - Загрузку базы данных по потребителям-гражданам в Программно-технический комплекс АИИС «КИС Баланс», позволяющей осуществлять расчет объема услуги по передачи электроэнергии потребителям в соответствии с порядком формирования объемов, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 06.05.11г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442; - План по осуществлению контрольных снятий показаний приборов коммерческого учета по потребителям-гражданам на 2016 год; - План по проведению проверок приборов коммерческого учета электроэнергии по потребителям-гражданам на 2016 год; - План по поэтапному переходу на самостоятельное формирование объемов потребления электроэнергии бытовыми потребителями; - Согласованный с ПАО «Мосэнергосбыт» порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии в Программно-техническом комплексе АИИС «КИС Баланс» и фактическую величину услуги по передаче электроэнергии, сформированную с января 2016 года. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 1. Определить цену договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по Московской области между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» в размере 44 275 948,20 рублей (Сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС 18% - 6 753 958,20 рублей (Шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 20 копеек). 2. Одобрить договор оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по Московской области между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ПАО «Мосэнергосбыт» Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан. Объем, содержание и качество оказываемых услуг определяются Техническим заданием на оказание услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по Московской области (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Исполнитель обязуется оказать услуги своими силами и средствами. 3. Сроки оказания услуг по Договору определяются разделом 4 договора, а также графиком оказания услуг (Приложение 2 к Договору). 4. Услуги оказываются Исполнителем на территории Московской области. Конкретные адреса оказания услуг (местонахождение точек измерения и точек поставки) определяются Исполнителем самостоятельно. Цена договора Стоимость услуг по Договору определяется на основании Протокола № М/1967 очного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса от «03» июля 2015г. и в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) и не может превышать 37 521 990 (тридцать семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяч девятьсот девяносто) руб., кроме того НДС 18 % в размере 6 753 958 (шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 20 коп. Всего стоимость услуг с НДС 44 275 948 (сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 20 коп Срок оказания услуг по Договору Начало выполнения услуги- с момента заключения договора. Окончание выполнения услуги – 31 декабря 2015г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31.12.2015 включительно, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. 3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества представить: 3.1. отчет об исполнении ПАО «Мосэнергосбыт» договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» по Московской области, содержащий: - Наличие у Заказчика (ПАО «МОЭСК») полной базы данных по потребителям-гражданам; - Загрузку базы данных по потребителям-гражданам в Программно-технический комплекс АИИС «КИС Баланс», позволяющей осуществлять расчет объема услуги по передачи электроэнергии потребителям в соответствии с порядком формирования объемов, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 06.05.11г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442; - План по осуществлению контрольных снятий показаний приборов коммерческого учета по потребителям-гражданам на 2016 год; - План по проведению проверок приборов коммерческого учета электроэнергии по потребителям-гражданам на 2016 год; - План по поэтапному переходу на самостоятельное формирование объемов потребления электроэнергии бытовыми потребителями; - Согласованный с ПАО «Мосэнергосбыт» порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии в Программно-техническом комплексе АИИС «КИС Баланс» и фактическую величину услуги по передаче электроэнергии, сформированную с января 2016 года. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 декабря 2015 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 декабря 2015 г., Протокол №271. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.