Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие; 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «20» мая 2008 года; Адрес проведения собрания: г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания: 77,9577 % от общего количества голосующих акций Общества; 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 107 632 687 99.7756 «ПРОТИВ» 19 202 624 0.0032 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 278 356 432 0.2108 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 602 169 695 314 99.2911 «ПРОТИВ» 3 935 435 337 0.6489 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 061 092 0.0495 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Драпп Алексей Владимирович 609 939 434 586 9.1429 2 Оруджев Эльдар Валерьевич 609 679 711 357 9.1390 3 Васильев Виктор Алексеевич 608 896 684 202 9.1273 4 Туляков Вадим Викторович 608 894 311 867 9.1273 5 Никепелов Юрий Борисович 608 894 304 049 9.1273 6 Жолнерчик Светлана Семеновна 608 892 452 723 9.1272 7 Тузов Михаил Юрьевич 596 715 334 623 8.9447 8 Абрамов Евгений Юрьевич 592 388 722 829 8.8799 9 Малов Алексей Александрович 592 384 722 834 8.8798 10 Клочко Игорь Петрович 592 384 715 017 8.8798 11 Кузнецова Светлана Николаевна 592 384 715 016 8.8798 12 Алферов Владимир Геннадьевич 42 270 617 568 0.6336 13 Репин Игорь Николаевич 382 734 914 0.0057 14 Воронин Юрий Николаевич 197 650 311 0.0030 15 Шамис Юлия Львовна 36 165 015 0.0005 16 Гончаров Юрий Владимирович 36 165 015 0.0005 17 Бакаев Григорий Николаевич 7 819 0.0000 18 Ашкеназы Ирина Александровна 1 0.0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 376 941 224 0.0057 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 207 223 434 0.0031 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9634 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» 1 Кудин Станислав Стефанович 605 185 586 398 99.7884 874 805 870 38 946 284 2 Кайков Андрей Петрович 605 165 367 208 99.7851 33 245 178 111 635 659 3 Правилов Николай Никифорович 389 825 432 941 64.2779 33 245 178 215 451 569 926 4 Матюнина Людмила Романовна 389 773 719 009 64.2694 88 907 868 215 434 575 266 5 Саух Максим Михайлович 389 773 082 197 64.2693 51 574 577 215 451 569 926 5. Об утверждении аудитора Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 309 582 269 99.8089 «ПРОТИВ» 95 113 867 0.0157 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 177 383 755 0.0292 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 464 547 768 99.8344 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117 532 123 0.0194 7. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 602 489 819 661 99.3439 «ПРОТИВ» 2 480 899 303 0.4091 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 611 360 927 0.1008 8. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Кворум по данному вопросу (%) 77.9577 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 602 471 889 106 99.3410 «ПРОТИВ» 1 015 179 153 0.1674 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 911 171 792 0.4800 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 169 072 Распределить на: Резервный фонд 8 454 Фонд накопления 160 618 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в составе: 1. Драпп Алексей Владимирович 2. Оруджев Эльдар Валерьевич 3. Васильев Виктор Алексеевич 4. Туляков Вадим Викторович 5. Никепелов Юрий Борисович 6. Жолнерчик Светлана Семеновна 7. Тузов Михаил Юрьевич 8. Абрамов Евгений Юрьевич 9. Малов Алексей Александрович 10. Клочко Игорь Петрович 11. Кузнецова Светлана Николаевна По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кудин Станислав Стефанович 2. Кайков Андрей Петрович 3. Правилов Николай Никифорович 4. Матюнина Людмила Романовна 5. Саух Максим Михайлович По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002г. По шестому вопросу повестки дня: Внести в Устав общества следующие изменения и дополнения: В статье 1: п. 1.4 изложить в следующей редакции: Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО ТГК-14». Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672020, г. Чита, улица Лазо, д. 1. По седьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 1. 2. Определить, что Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции вводится в действие с момента принятия общим собранием акционеров». По восьмому вопросу повестки дня: 1. Внести в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций следующие изменения и дополнения: Пункт 3 «Выплата вознаграждений» изложить в следующей редакции: «3. Выплата вознаграждений. 3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. 3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.». 2. Определить, что изменения и дополнения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций действуют с момента их принятия общим собранием акционеров. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «21» мая 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Ш. Загретдинов (подпись) 3.2. Дата « 21 » мая 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.