Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 25.09.2017 09:55:16) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zvhCFL7UBUWnLpsBdKPpwg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Изменения вносятся в связи с технической ошибкой в части результатов голосования и принятых решений. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 01.12.2015 (протокол от 04.12.2015 № 24). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 4.1. обеспечить безусловное выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго»; 4.2. обеспечить проведение мероприятий, направленных на выполнение подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договоров подряда. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов за 2016 год Группы ПАО «Ленэнерго» и об исполнении Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) за 2016 Год АО «Санкт-Петербургские электрические сети». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 2016 год в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества проработать вопрос целесообразности перехода на учет основных средств по исторической стоимости для целей формирования консолидированной финансовой отчетности Группы Ленэнерго по МСФО. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «Санкт-Петербургские электрические сети» за 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить информацию об исполнении Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «Санкт-Петербургские электрические сети» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» принять меры и обеспечить соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на второе полугодие 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦЭК» в 2017 году следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Геворкян Артур Ашотович И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго» в 2017 году следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Гельгорн Евгений Васильевич Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Геворкян Артур Ашотович И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Мамонтов Андрей Клавдиевич Заместитель Главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 7. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Геворкян Артур Ашотович И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Гельгорн Евгений Васильевич Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Геворкян Артур Ашотович И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Мамонтов Андрей Клавдиевич Заместитель Главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 7. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2017 №10. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «22» сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.