Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 марта 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить участие ОАО «Интер РАО» в другой организации – ООО «Калининградская генерация» путем учреждения на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. - Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Общества избрать членом Правления Бориса Александра Геннадьевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 27 апреля 2015 года на новый срок. 2.1.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Борисом Александром Геннадьевичем. 2.2.1. Определить цену и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ОАО «Интер РАО» и Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. - О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 3.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей: 1) Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ – Новые технологии» (ООО «КВАРЦ - Новые Технологии»); 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 5) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 6) члена Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»); 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОАО «ВО «Технопромэкспорт»); 10) члена Совета директоров «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) («ЭНЕКС» (ОАО)); 11) члена Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»). - О досрочном прекращении полномочий и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Ханженковой Наталии Владимировны. 4.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 7 человек. - Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 5.1. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), связанной (связанных) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11» как сделку (сделки), связанную (связанные) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 7.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления ЗАО «Молдавская ГРЭС» по вопросу: «Об одобрении крупной сделки» голосовать «за» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 7.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.3.1. Во изменение ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) и от 08.10.2014 (Протокол № 147) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и Банк ГПБ (АО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 7.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» по вопросу повестки дня Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об увеличении обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.4.1. Одобрить увеличение обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения дополнительного соглашения № 6 к договору залога права требования выручки от 28 декабря 2009 года с Евразийским банком развития (далее – Дополнительное соглашение № 6), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.12.2014 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) Дата « 27 » марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.