Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Ввиду того, что Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» проведено в форме заочного голосования, место и время проведения Общего собрания акционеров не указываются. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования 2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г. 2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б», публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 943 089 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – 1 879 772 голоса, что составляет 96,7414 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голоса. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “за” 1 879 752 голоса (99,9989 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “против” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “воздержался” 20 голосов (0,0011 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голосов. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 % голосов акционеров); “за” 1 879 752 голоса (99,9989 %) “против” 0 голосов (0,0000 % ) “воздержался” 20 голосов (0,0011 % ) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные *” 0 голосов (0,0000 %) “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голоса. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 738 голосов (99,9982 %); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 34 голоса (0,0018 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 1 повестки дня общего собрания: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 021 532 952 рублей 48 копейки по результатам 2020 года не распределять. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. № 2: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голоса. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 738 голосов (99,9982 %); “против” 14 голосов (0,0007 %); “воздержался” 20 голосов (0,0011 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 2 повестки дня общего собрания: Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2020 год не начислять и не выплачивать. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 752 голоса Кворум по данному вопросу имелся. (96,7404%) Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 752 голоса (100,0000%); “за” 1 879 752 голоса (100,0000 % ); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 0 голосов (0,0000 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: 2-01-02203-D 0 20; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 3 повестки дня общего собрания: Дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2020 год не начислять и не выплачивать. 4. Избрание членов Совета директоров Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования,– 13 601 623 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования:, – 13 601 623 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования, – 13 158 404 голоса. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 13 158 250 1. Адамия Давид Арчилович 1 879 653 2. Андреев Андрей Валериевич 1 879 653 3. Артёмова Ирина Владимировна 1 879 653 4. Катышев Владимир Сергеевич 1 879 653 5. Нейгебауэр Александр Юрьевич 1 879 653 6. Соловьев Александр Сергеевич 1 879 909 7. Флусов Виктор Анатольевич 1 879 653 «Против» 0 «Воздержался» 140 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 14 формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров ПАО «ВСЗ» в следующем составе: 1. Адамия Давид Арчилович 2. Андреев Андрей Валериевич 3. Артёмова Ирина Владимировна 4. Катышев Владимир Сергеевич 5. Нейгебауэр Александр Юрьевич 6. Соловьев Александр Сергеевич 7. Флусов Виктор Анатольевич 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голосов. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 5, повестки дня: 1. Барышполец Татьяна Викторовна Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 752 голоса (99,9989 %); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 20 голосов (0,0011 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); 2. Риятова Анна Рашидовна Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 % ) “за” 1 879 720 голосов (99,9972 % ); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 20 голосов (0,0011 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 32 голоса (0,0017 %) . “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %) 3. Рассохина Анастасия Сергеевна Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 720 голосов (99,9972 %); “против” 0 голосов (0,0000 % ) “воздержался” 20 голосов (0,0011 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 32 голоса (0,0017 %) ; “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №5 повестки дня общего собрания: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» следующих лиц: 1. Барышполец Татьяна Викторовна 2. Риятова Анна Рашидовна 3. Рассохина Анастасия Сергеевна 6. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 1 943 089 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:, – 1 943 089 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 879 772 голоса. Кворум по данному вопросу имелся. (96,7414%) Итоги голосования по вопросу № 6, повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 772 голоса (100,0000 % ) “за” 1 879 736 голосов (99,9981 % ) “против” 2 голоса (0,0001 %) “воздержался” 20 голосов (0,0011 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 14 голосов (0,0007 % ) ; “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №6 повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». 2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» 05 июля 2021 г., Номер протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ № 45. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 06.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.