Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования о принятом решении: Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК». Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров: Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 декабря 2012 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76. 2. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, «12» ноября 2012г. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Не позднее «23» ноября 2012г. сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов. С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «30» ноября 2012 года по «21» декабря 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» www.yatec.ru., http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2). Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По восьмому вопросу повестки дня: Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, - не позднее «23» ноября 2012 года. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров, в размере не более 700 тысяч рублей. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По десятому вопросу повестки дня: 1.Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2012 года, в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,227 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, номинальной стоимостью 1(один) рубль. 2. Установить дату завершения выплаты дивидендов 21 февраля 2013 года. Результаты голосования: «ЗА»- 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2012 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 12 ноября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.