Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «14» декабря 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» декабря 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2020 год в новой редакции. 2. Рассмотрение Квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года. 3. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье («Ренессанс здоровье»). 4. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК – УК»). 5. Определение позиции Общества при голосовании на Общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм»). 6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Договора безвозмездного целевого финансирования между Обществом и АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 7. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора банковского вклада, заключаемого между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно). 9. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 15.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.