Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся. Повестка дня: 1) О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с уставом Общества. По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с уставом Общества. Результаты голосования по вопросу 1.1: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 1.2: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1. В соответствии с требованиями пункта 11.2.37 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Договора невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении №1 к Решению по данному вопросу, не раскрывать. 1.2. В соответствии с требованиями пункта 11.2.37 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Кредитного соглашения между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом Банк ВТБ на основных условиях, указанных в Приложении №2 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении №2 к Решению по данному вопросу, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2019 года, Протокол №06/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 18.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.