Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О создании Представительства акционерной компании «АЛРОСА» в г. Мумбай (Республика Индия). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Создать Представительство акционерной компании «АЛРОСА» в г. Мумбай (Республика Индия). 2. Утвердить Положение о представительстве акционерной компании «АЛРОСА» в городе Мумбай (Республика Индия) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. О внесении изменений в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить изменения в руководящий состав Совещательного органа АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений, согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. О договоре пожертвования. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - 2 голоса: Гордон М.В., Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Cогласиться с совершением сделки – заключением договора пожертвования на условиях согласно приложение 3-1 к протоколу. 4. О договоре пожертвования. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - 2 голоса: Гордон М.В., Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов Принятое решение: 1. Согласиться с совершением сделки – заключением договора пожертвования на условиях согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Поручить корпоративному секретарю АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекареву А.Г. направить благополучателю по договору предложения согласно приложению 4-2 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» августа 2017 года, Протокол № А01/260-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «04» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.