Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, www.vhz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 7 человек Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 2) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 3) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 4) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-024/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 5) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-005/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 6) Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора №00-006/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 7) Предоставление согласия на заключение Договора №00-024/3/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 8) Предоставление согласия на заключение Договора №00-024/2/З об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 2) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 3) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 4) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора №00-024/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., в форме заключения дополнительного соглашения №2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 5) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора №00-005/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 6) Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора №00-006/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения №5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества. 7) Предоставить согласие на заключение Договора №00-024/3/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитному договору № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества. 8) Предоставить согласие на заключение Договора №00-024/2/З об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора № 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества. 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:22 ноября 2018 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 ноября 2018г., протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 23.11.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.