Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Супоненко Кирилла Александровича (персональные данные) с 12.05.2025. Вопрос 2. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 16.05.2025). 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2025 г., протокол б/н. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: - акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J - дата государственной регистрации: 09.08.2004 - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Шафранов 3.2. Дата 21.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.