Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2016 года. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года принять к сведению. ВОПРОС № 3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №296/23-2016 от 09.03.2016 по реконструкции перехода ВЛ-110кВ «Фролыч-Омчак» через р. Аян-Юрях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2016 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «Магаданэнерго» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «Магаданэнерго» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро». ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по измерениям и испытаниям в электрических сетях электроустановок до 1000В, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по замене устаревшего оборудования на 4 узлах учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-16 от 25 июля 2016 года. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора _____________ А.В. Клековкин (Приказ от 17.06.2016г.№110/от) 3.2. Дата 26 июля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.