Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в эмиссионные документы ОАО АНК «Башнефть» (решение о выпуске облигаций и проспект ценных бумаг)». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О страховании ответственности директоров и должностных лиц ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделки». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О кадровых вопросах». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2 повестки дня «О внесении изменений в эмиссионные документы ОАО АНК «Башнефть» (решение о выпуске облигаций и проспект ценных бумаг)». Решение: 2.1. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-06. 2.2. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-07. 2.3. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-08. 2.4. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-09. 2.5. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-10. 2.6. Внести (утвердить) изменения в проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серий БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10. Вопрос 3 повестки дня «О страховании ответственности директоров и должностных лиц ОАО АНК «Башнефть». Решение: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделки». Решение: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО АНК «Башнефть». Решение: 5.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 6 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 6) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 7) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 8) Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 9) Пилипенко Андрей Владимирович, Вице-президент по безопасности; 10) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом; 11) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 12) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 13) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор; 14) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче. Фамилия, имя, отчество - Пилипенко Андрей Владимирович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2014г., Протокол №10-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 29 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.