Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2017 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО Магаданэнерго за 1 квартал 2017 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО Магаданэнерго о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. 3. О согласии на заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов №№ 3,4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по определению удельной загрязненности экранных труб, определение калорийности твердого топлива для внешнего контроля лаборатории, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения №1 к договору оказания консультационных услуг №1206/44-2015 от 29.12.2015 по подготовке отчетности Группы Магаданэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сопровождению аудиторской проверки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг №1337/55-2010 от 20.12.2010 заключенному между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 10. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк» в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 27 апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.