Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О Концепции «Цифровая трансформация 2030». РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «ТРК» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» Программу цифровой трансформации ПАО «ТРК» в развитие Концепции ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 2 квартал 2019. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. РЕШЕНИЕ: 1. Установить, что в соответствии с частями «б» и «в» п.п. 38 п. 15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 30 п. 15.1. ст.15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости; 1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.02.2018 (протокол № 18 от 22.02.2018). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в части перерыва в осуществлении страхования общей гражданской ответственности и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК»: 3.1. Исключить случаи перерыва страховой защиты Общества и обеспечить безусловное выполнение Программ страховой защиты, утвержденных решениями Совета директоров Общества. 3.2. Усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК». 3.3. Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов совета директоров ПАО «ТРК» за 2017–2018 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов совета директоров ПАО «ТРК» за 2017 – 2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов ПАО «ТРК» за 2018 – 2019 корпоративный год с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.03.2019 №18. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 27.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.