Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» декабря 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение Ключевого показателя эффективности (КПЭ 5) Президента Общества на 2019 год в новой редакции. 2. Утверждение Положения о филиале Общества в городе Красноярске в новой редакции. 3. Утверждение Положения о филиале Общества в городе Владимире в новой редакции. 4. Утверждение Положения о филиале Общества в городе Новосибирске в новой редакции. 5. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 6. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 17.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.