Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.07.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2020 года (Приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года (Приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2020 года (Приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 августа 2020 года. 3. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 4. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 30 августа 2020 года (включительно). 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2) О внесении изменений в устав Общества. 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 09 августа 2020 года (на конец операционного дня). 7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект изменений в устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 августа 2020 года по 31 августа 2020 года, в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 11 августа 2020 года по 31 августа 2020 года указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в сети Интернет. 9. Направить информацию (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 11 августа 2020 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 4 к решению. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 11 августа 2020 года. 12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 5 к решению. 13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 11 августа 2020 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 6 к решению. 15. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 августа 2020 года. 16. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров. Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме. 17. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 августа 2020 года. 18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества. 19. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». 20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к решению. 21. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Стороны договора: Исполнитель – АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго», проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31 августа 2020 года. Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 44 820 руб. 00 коп., НДС не облагается в соответствии с действующим законодательством РФ (согласно пп.12.2. п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 22. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: Стороны договора: Исполнитель – АО «НРК - Р.О.С.Т.»; Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», проводимому в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31 августа 2020 года (далее – Собрание). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 8 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 23. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договоров на оказание услуг с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего решения. 24. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала Общества, с учетом предельных сроков, указанных в приложении № 9 к решению. ВОПРОС № 5: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей; - способ размещения: открытая подписка; - цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций; - форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, иное имущество; - виды иного имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: 1) обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030); 2) Движимое и недвижимое имущество внеплощадочного объекта Сахалинской ГРЭС-2 «Схема выдачи электрической мощности» (Сахалинская область); - порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020, протокол № 04 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.