Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО Интерфакс-ЦРКИ – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 2. Содержание сообщения Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества: Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтере-сованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнитель-ного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании ак-ционеров Общества (дата проведения ВОСА): Дата - 27.12.2017. 4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»; - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04.12.2017. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» в однодневный срок с даты принятия настоящего ре-шения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (ли-бо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 07.12.2017. 8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к прове-дению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров; - проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07.12.2017 по 27.12.2017 включительно, в ра-бочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназиче-ская, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань». Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 17.12.2017. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Об-щества согласно Приложению 1.2. 10. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вруча-ются под роспись) не позднее 07.12.2017. 11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича – корпоративного секретаря Общества. 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акци-онеров Общества согласно Приложению 1.3. 14. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.4. 15. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 1.4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017 № 15.10. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006, номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» И. А. Костанов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.