Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О приобретении ценных бумаг ПАО «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг по проверке отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 4. Об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых в российских и иностранных банках и иных кредитных организациях. Результаты голосования: «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: по п.п. 5.1.1., 5.1.2. «За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль) Результаты голосования: по п.5.2. «За» - 7 (семь), «Против» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 (ноль) Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О. и член Совета директоров Лукин А.А., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О приобретении ценных бумаг ПАО «Европлан»: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Принято решение: Приобрести биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-02-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JVQT7) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Биржевые облигации») по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на следующих условиях: Количество приобретаемых Биржевых облигаций - до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук. Срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций: с 9:00 по московскому времени «12» декабря 2016 года до 18:00 по московскому времени «16» декабря 2016 года. Дата приобретения Биржевых облигаций: «19» декабря 2016 года. Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения одной Биржевой облигации составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). Валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций: рубли Российской Федерации. Форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК» ИНН: 5408117935 ОГРН: 1025400001571 Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи Адрес для направления корреспонденции: 109004, г. Москва, Известковый пер., д.3 Номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг: +7 (495) 755 50 81 Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: Номер лицензии: № 177-12574-100000 Дата выдачи: 02.10.2009 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России ПАО «БИНБАНК» является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: http://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179&sby=1&search=%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) указан в безотзывной публичной оферте о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, являющейся приложением к настоящему Решению, а также установлен в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг (утв. 12 августа 2013 г. Решением 03-2013 Единственного Акционера ЗАО «Европлан»), Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (утв. 26 сентября 2014г. Решением №10-2014 Единственного акционера ЗАО «Европлан»). По второму вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг по проверке отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2016 года. Принято решение: Определить новую стоимость услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по аудиторской проверке отчетности ПАО «Европлан» за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в сумме согласно Приложению № 1 к данному решению. По третьему вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника дочерних обществ. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» «ЗА» как единственного участника дочерних обществ: 1) ООО «Европлан Авто», ОГРН 1027739053583 2) ООО «ПОМЕСТЬЕ», ОГРН 1117746902932 3) ООО «Европлан Страхование», ОГРН 1097746379620 по вопросам повестки дня данных обществ согласно Приложению № 1. По четвертому вопросу повестки дня: Об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых в российских и иностранных банках и иных кредитных организациях. Принято решение: Увеличить суммарный объем размещения средств в банковские вклады (депозиты) с 15 млрд. рублей до 30 млрд. рублей (включительно), с сохранением ранее утвержденных лимитов для каждого российского и иностранного банка. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. по п. 5.1.1. Принято решение: Одобрить Договор субаренды нежилых помещений от 09.11.2016 Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор»; Общество с ограниченной ответственностью «КРАУН КД», (ООО «КРАУН КД») – «Субарендатор» Предмет договора: Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное пользование (субаренду) Помещение по адресу: г. Москва, пл. Сухаревская М., д. 12 общей площадью 9,1 кв. м. Сумма договора: Арендная плата за Помещение составляет 51 520, 00 (пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать и 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % 7858, 98 (семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь и 98/100) рублей. Срок действия договора: Срок субаренды Помещения с «09» ноября 2016 года по «31» октября 2017 года. Основание заинтересованности: Генеральный директор ООО «ПОМЕСТЬЕ» Леви А.Н. являлся Членом Правления Общества. по п. 5.1.2. Принято решение: Одобрить Договор субаренды нежилых помещений от 09.11.2016 Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендодатель» Общество с ограниченной ответственностью «ПОМЕСТЬЕ», (ООО «ПОМЕСТЬЕ») – «Субарендатор» Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Субарендатору во временное пользование (субаренду) Помещение по адресу Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12, общей площадью 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) кв. м. Сумма договора: Арендная плата за Помещение и Имущество составляет 61 600,00 (Шестьдесят одна тысяч шестьсот и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 9 396,61 (Девять тысяч триста девяносто шесть и 61/100) рублей, в месяц. Срок действия договора: Срок субаренды Помещения с «09» ноября 2016 года по «31» октября 2017 года. Основание заинтересованности: Генеральный директор ООО «ПОМЕСТЬЕ» Леви А.Н. являлся Членом Правления Общества. по п. 5.2. Принято решение: Одобрить Договор об оказании услуг агента по приобретению облигаций. (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Эмитент» Публичное акционерное общество «БИНБАНК», (ПАО «БИНБАНК») (ОГРН 1025400001571) – «Агент по приобретению» Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Совета директоров и Председателем Правления ПАО «БИНБАНК». Лукин А.А., являющийся Членом Совета директоров ПАО «Европлан», является также Членом Правления (Первый Заместитель Председателя Правления) ПАО «БИНБАНК». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016 г. Протокол № 26/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, государственный регистрационный номер 4B02-02-56453-P от 03 сентября 2013 года, ISIN RU000A0JVQT7. 3. Подпись 3.1. Главный исполнительный директор ПАО «Европлан» на основании доверенности от 18.11.2016 Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «30» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.