Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества. Решение: Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Шестова Владимира Михайловича; - Турлова Георгия Васильевича. Вопрос № 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (Семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Демидов Алексей Владимирович – Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК». 2. Курочкин Алексей Валерьевич – Заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК». 3. Пятигор Александр Михайлович – Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 4. Катина Анна Юрьевна – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 5. Ремес Сеппо Юха – Генеральный директор ООО «Киуру». 6. Филькин Роман Алексеевич – Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение. 7. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ремеса Сеппо Юху. Вопрос № 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Демидов Алексей Владимирович – Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК». 2. Курочкин Алексей Валерьевич – Заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК». 3. Пятигор Александр Михайлович – Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 4. Филькин Роман Алексеевич – Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение. 5. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича. Вопрос № 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 10 (Десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Панков Дмитрий Леонидович – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 2. Катина Анна Юрьевна – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 3. Тамбиев Тимур Хызырович – Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». 4. Жариков Алексей Николаевич – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка». 5. Бронников Евгений Алексеевич – Советник исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». 6. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 7. Ремес Сеппо Юха – Генеральный директор ООО «Киуру». 8. Панкстьянов Юрий Николаевич – Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК». 9. Кузнецов Михаил Евгеньевич – Исполнительный директор Объединения корпоративных директоров и топ менеджеров. 10. Башинджагян Астхик Арташесовна – Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.07.2012 № 106/4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) _______________ А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «27» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.