Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров ПАО «ИСКЧ» приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам № 1-4, указанных в п. 2.2: В голосовании по вопросам повестки дня № 1-4 учитывались голоса только независимых директоров: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с АО «Крионикс») Решение: 1. На основании положений ст. 77, 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить для целей заключения ПАО «ИСКЧ» соглашения с Акционерным обществом «Крионикс» стоимость оказания услуг по осуществлению ПАО «ИСКЧ» функций единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Крионикс» в размере 80 000 (восемьдесят) тысяч рублей в месяц, в том числе НДС 18%. 2. В соответствии с положениями ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «ИСКЧ» (управляющая компания, управляющая организация) соглашения с Акционерным обществом «Крионикс», в соответствии с которым Акционерное общество «Крионикс» передает Управляющей организации все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора), вытекающие из Устава Акционерного общества «Крионикс», а также иные, не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется исполнительный орган акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вопрос № 2: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»); Решение: 1.На основании положений ст. 77, 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить для целей заключения ПАО «ИСКЧ» соглашения аутсорсинга с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее - ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО») стоимость оказываемых ПАО «ИСКЧ» услуг в размере: - за период с 18 марта 2016 года по 30 июня 2016 года - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%; - за период с 01 июля 2016 года - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 2.В соответствии с положениями ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «ИСКЧ» (Аутсорсер) соглашения с ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Заказчик), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Аутсорсер принимает на себя обязательство выполнять в интересах Заказчика переданные ему непрофильные функции Заказчика . Условия соглашения Стоимость услуг Аутсорсера: - за период с 18 марта 2016 года по 30 июня 2016 года - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. В сумму вознаграждения за период с 18 марта 2016 года по 30 июня 2016 года дополнительно включены услуги по кадровому аутсорсингу (управление персоналом); - за период с 01 июля 2016 года - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Вознаграждение Аутсорсеру уплачивается Заказчиком ежеквартально в течение 5 (пяти) календарных дней с даты согласования отчета об оказанных услугах и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Действие соглашения: Положения соглашения распространяются на фактические отношения, возникшие между Сторонами до его заключения, с 18 марта 2016 года. Соглашение действует до 18 марта 2018 года. Вопрос № 3: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с ООО «ММЦБ»); Решение: одобрить заключение ПАО «ИСКЧ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать. Вопрос № 4: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка с ООО «Рош Диагностика Рус»); Решение: одобрить заключение ПАО «ИСКЧ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2016 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2016; № 1616 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «08» сентября 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.