Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 и 5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8голосов, «против» - 1голос, «воздержался» - нет. По 2 и 4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-4 и 6-му вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 3.1. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -1 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. Пахомов А.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором; в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества), в связи с чем не может быть признан независимым директором. Зверев К.А. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. Иваничкина С.В. – в течение одного года, предшествовавшего принятию решения является аффилированным лицом Общества по иному основанию, кроме как член Совета директоров Общества, в связи с чем не может быть признан независимым директором. Мирошниченко Е.Н. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. По 3.2. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго», в связи с тем, что не может быть признан независимым директором, так как в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и аффилированным лицом Общества; Орлов Д.С. – является председателем Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», а также членом Совета директоров ООО «Интегратор ИТ», являющегося стороной в сделке. Иваничкина С.В.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. Пахомов А.А.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Саратовэнерго», избранного на 2016 год. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовэнерго», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2016 года - 2 530 000,00 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч рублей) рублей без НДС, размер НДС 18% - 455 400,00 (четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей. 2.ВОПРОС: Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 4 квартал 2016 года. Принятое решение: 1.Утвердить кредитный план на 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению прогнозируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Саратовэнерго» на 4 квартал 2016 года в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 5,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 3.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1.Решение не принято. 3.2.Принятое решение: Определить, что цена договора оказания услуг по технической поддержке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0) между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» (ООО «Интегратор ИТ») составляет 2 652 451 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 20 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 404 611 (четыреста четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 20 копеек. 3.2.2.Одобрить договор оказания услуг по технической поддержке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0) между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интегратор ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик». ООО «Интегратор ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору оказания услуг по технической поддержке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия): отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0) (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора: • Консультирование, посредством телефона или электронной почты по вопросам эксплуатации программного обеспечения; • Обслуживание: a) устранение ошибок пользователей; b) исправление технологических ошибок; c) обучение пользователей и повышение квалификации персонала с использованием удаленных средств связи; d) формирование выгрузок. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется приложением к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 11.10.2016г. и действует до 10.10.2017г. включительно (12 месяцев). Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев в случае, если ни одна из Сторон Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, не проинформирует другую Сторону об окончании срока действия настоящего Договора Цена Договора: Стоимость услуг за 12 (двенадцать) месяцев по Договору составляет 2 652 451 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 20 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 404 611 (четыреста четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 20 копеек. Ежемесячная стоимость услуг (с 11 числа месяца по 10 число следующего месяца – отчетный месяц/ отчетный период) составляет 221 037 (двести двадцать одна тысяча тридцать семь) рублей 60 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 33 717 (Тридцать три тысячи семьсот семнадцать) рублей 60 копеек. Командировочные расходы Исполнителя (переезд, трансфер, проживание, питание и т.д.), в случае выезда работников Исполнителя к Заказчику (по требованию Заказчика), оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости услуг Договора, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату. Иные существенные условия Договора: Услуги оказываются по адресу Исполнителя: 105005, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4. Приемка оказанных услуг будет осуществляться по адресу Исполнителя, указанному в настоящем пункте. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя. Оплата услуг по Договору производится ежемесячно, за отчетный месяц, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по раскрытию Заказчику сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему Договору в процессе исполнения Договора, в том числе об организационной структуре Сторон, о деловых партнерах и контрагентах, а также о существующих между ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике, об имущественном положении Сторон, и т.д. является коммерческой тайной и не подлежит разглашению Сторонами, иначе как исключительно по согласованию Сторон. Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, любым третьим лицам, а также не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. Стороны будут соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую каждая Сторона соблюдала бы в отношении своей собственной информации, являющейся коммерческой тайной. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученных в целях исполнения настоящего договора персональных данных и их защиту в порядке, предусмотренном Федеральным законом О персональных данных, а также использовать эту информацию лишь в целях, для которых она получена. Сторона, получившая информацию о персональных данных несет самостоятельную ответственность по обеспечению ее конфиденциальности и целевому использованию в ходе обработки персональных данных. В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении коммерческой тайны одной из Сторон, последняя возмещает понесенные другой Стороной убытки в полном размер. 4.ВОПРОС: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года. Принятое решение Внести следующие изменения в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года, утвержденный решением Совета директоров 20.07.2016 (Протокол от 22.07.2016 № 162), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров 31.08.2016 (Протокол от 31.08.2016 № 165): перенести срок рассмотрения вопроса «Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год 5.ВОПРОС: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго. Принятое решение: 1.Утвердить условия дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с Генеральным директором Общества Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 17.04.2016г. № 3-ца согласно Приложению № 2. 2.Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору от 17.04.2016г. № 3-ца с Генеральным директором Общества Щербаковым Алексеем Анатольевичем. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября2016г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 03 октября 2016 г., №166. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 03 октября 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.