Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 39/23-2013 от 09.01.2013 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ - 110 кВ «Кедровый- Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 39/23-2013 от 09.01.2013 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ - 110 кВ «Кедровый- Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке приборов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке приборов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, химического состава отложений котлоагрегата, хроматографический анализ трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, химического состава отложений котлоагрегата, хроматографический анализ трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору № 575/23-2013 от 30.04.2013 на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору № 575/23-2013 от 30.04.2013 на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке приборов, средств измерения, калибровке технических манометров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке приборов, средств измерения, калибровке технических манометров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений и дополнений в Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №10. Об утверждении страховщиков Общества на 2014 - 2015гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуры страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ОАО «Магаданэнерго» на 2014 -2015гг. по следующим видам страхования: 1. ОАО САК «Энергогарант» (ОГРН 102773068060) - страхование от несчастных случаев и болезней; 2. СОАО «ВСК» (ОГРН 1027700186062) - добровольное медицинское страхование; 3. ОАО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 4. ОАО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) - страхование автотранспортных средств (КАСКО). ВОПРОС №11. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2013 – 2014 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2013- 2014 корпоративный год принять к сведению 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-14 от 18 мая 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 19 мая 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.