Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 1.4. – решение принято. По пункту 1.5. – решение принято. 2. Утверждение скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 год, бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято. 3. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 3 принято. 4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 4 принято. 5. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год. Решение принято. 6. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в первом полугодии 2022 года. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 1.1 – 1.4 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 год, бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК». 2.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного скорректированного бюджета Холдинга ОАК на 2022 г. (Приложение № 2). 2.2. Утвердить основные показатели скорректированного бюджета ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2). 2.3. Одобрить к утверждению основные показатели скорректированных бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2). Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей скорректированных бюджетов. 2.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих ДО ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение № 2). Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год». Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2022 – 2023 корпоративный год (Приложение № 5). По вопросу № 6 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в первом полугодии 2022 года». 6.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» за период с 1 квартала 2022 года по 2 квартал 2022 года (Приложение № 6). 6.2. Членам Совета директоров и Комитетов при Совете директоров обеспечить направление в Общество анкет для проведения оценки деятельности Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2022, № 332. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 31.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.