Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 ноября 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2012 года. 4. О присоединении к Технической политике Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на текущий ремонт пожарного водопровода обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на капитальный ремонт линии электропередач КЛ-1171 багерной насосной к трансформаторной подстанции (ТП инв. № 010-010021) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора подряда на капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей с. Восток, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора поставки газа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора на оперативно-техническое обслуживание подстанции «Хомутово-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора на оперативно-техническое обслуживание воздушной линии напряжением 110 кВ ПС «Промузел» - ПС «Юго-Западная» - ПС «Хомутово-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.