Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030». Принятое решение: 1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 2 квартал 2019. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 г. в соответствии с Приложением № 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 20.12.2018 г. (протокол от 21.12.2018 г. № 15) в рамках рассмотрения вопроса: «О внесении изменений в подпункт 5.1. пункта 5 решения Совета директоров Общества от 15.03.2018 г. (протокол от 16.03.2018 г. № 23) по вопросу № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 1 729 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 365 млн. рублей в I квартале 2019 года, 497 млн. рублей во II квартале 2019 года, 464 млн. рублей в III квартале 2019 года, 403 млн. рублей в IV квартале 2019 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 2017 год. Принятое решение: На основании п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 2017 год. Принятое решение: На основании п. 3.5 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить специальную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2017 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Дыскина Дмитрия Юрьевича. 2. Избрать членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, начальника Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЧАК» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЧАК» на 2019 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2019 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2019 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «Социальная сфера - М» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» на 2019 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества. Принятое решение: Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в 2018-2019 корпоративном году с использованием Методики, утвержденной Советом директоров Общества 23.10.2018 г. (Протокол от 24.10.2018 г. № 11). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 марта 2019 года № 25. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «28» марта 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.