Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное. 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. 28 мая 2015 года; 2.3.2. г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний; 2.3.3. 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени. 2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:18 апреля 2015г. (на конец операционного дня). 2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 1.Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 г, заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2014 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период: с 07 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»; - г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 07 мая 2015 г по 28 мая 2015 г указанная информация (материалы) будут доступна на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. 2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2015 года. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-15 от 07 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) (подпись) 3.2. Дата 08 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.