Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование:ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента:Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента:1031630213120 1.5.ИНН эмитента:1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tattelecom.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации:Газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9.Коды (коды) существенного факта (фактов): 1050049А04072006 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания:Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3.Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола:- -дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2006г. -место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57В -дата составления протокола: 04 июля 2006г. 2.3/1.Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется: В годовом общем собрании акционеров участвовали 19 012 344 252 голосующих (обыкновенных акций ОАО «Таттелеком»), что составляет 91,21% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленный на голосование и итоги голосования: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам финансового 2005 года: - «ЗА» - 19 001 253 452 голосов, что составляет 99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -347 200 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2.Распределение прибыли ОАО «Таттелеком», в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2005 года, а также утверждение срока и порядка выплаты дивидендов: - «ЗА» - 19 002 362 252 голосов, что составляет 99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -7 585 200 голосов, что составляет 0,04% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - а) Алексеев Сергей Владимирович: 18 952 507 460 голосов, что составляет 14,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Закиров Зариф Галеевич: 19 036 394 260 голосов, что составляет 14,30% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Зинатуллин Фарид Раисович: 18 945 295 180 голосов, что составляет 14,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; г) Сорокин Валерий Юрьевич: 19 000 293 460 голосов, что составляет 14,28% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; д) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович: 18 986 499 060 голосов, что составляет 14,27% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; е) Шигабутдинов Альберт Кашафович: 19 038 906 164 голосов, что составляет 14,31% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; ж) Шигабутдинов Руслан Альбертович: 19 035 530 980 голосов, что составляет 14,30% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против всех кандидатов» -0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался по всем кандидатам» -4 606 000 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»: а) Петрова Анна Викторовна: - «ЗА» - 19 008 975 852 голосов, что составляет 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -394 800 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -92 400 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Галеева Ирина Николаевна: - «ЗА» - 19 008 975 852 голосов, что составляет 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -394 800 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -92 400 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Гафарова Лейсан Танвировна: - «ЗА» - 19 009 241 852 голосов, что составляет 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -58 800 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -162 400 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 5) Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - 19 005 428 252 голосов, что составляет 99,96% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -504 000 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -268 800 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 6) Утверждение Положения о Совете директоров с изменениями и дополнениями: - «ЗА» - 19 009 339 852 голосов, что составляет 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -439 600 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии с изменениями и дополнениями: - «ЗА» - 19 002 261 452 голосов, что составляет 99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -7 518 000 голосов, что составляет 0,04% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 8) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Таттелеком»: - «ЗА» - 822 077 680 голосов, что составляет 4,32 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -18 177 380 972 голосов, что составляет 95,61% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -7 683 200 голосов, что составляет 0,04% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2.5.Формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование: 1)Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2005 года; 2) Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2005 года: а) на формирование резервного капитала 5% -20 964 812 руб. б) на выплату дивидендов 19,6% -82 125 267 руб. в) на выплату вознаграждения членам Совета директоров –800 000 руб. г) оставить в распоряжении Общества на развитие и обеспечение текущей деятельности Общества (нераспределенная прибыль) –315 406 164 руб. Выплатить годовые дивиденды по результатам финансового 2005 года в денежной форме. 3) Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а) Алексеев Сергей Владимирович –первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Закиров Зариф Галеевич- заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ»; в) Зинатуллин Фарид Раисович –начальник отдела финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; г) Сорокин Валерий Юрьевич –генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович –генеральный директор ОАО «Таттелеком»; е) Шигабутдинов Альберт Кашафович – генеральный директор ОАО «ТАИФ»; ж) Шигабутдинов Руслан Альбертович –заемститель генерального директора ОАО «ТАИФ». 4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Петрова Анна Викторовна –главный специалист Министерства финансов РТ; б) Галеева Ирина Николаевна – начальник отдела Министерства информатизации и связи РТ; в) Гафарова Лейсан Танвировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Таттелеком». 5) Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итгам финансово-хозяйственной деятельности за 2006г. ЗАО «Аудиторско-Консалтинговую компанию «Аудэкс». 6) Утведить положение о Совете директоров с дополнениями и изменениями: Раздел 2 Компетенция Совета директоров Пп.2.2.1 дополнить словами «…и тарифной политики Общества, в том числе через систему бюджетирования и бизнес-планирования». Пп. 2.2.8 изложить в редакции «предварительное одобрение сделок с недвижимостью, а также сделок, связанных с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением пользовательского (оконечного) оборудования), -независимо от суммы сделки, с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Пп.2.2.16 изложить в редакции «предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».Раздел 3 Выдвижение кандидатов в Совет директоров. П.3.1 Слова «…не позднее 30 календарных дней…» заменить на «… не позднее чем через 45 календарных дней..» далее по тексту. Раздел 4 Избрание Совета директоров. П.4.3. дополнить словами «Работники Общества не могут составлять более одной четвёртой состава Совета директоров Общества».Раздел 6 Регламент работы Совета директоров.П.6.7. Изложить в редакции « Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие пятерых избранных членов Совета директоров Общества» П.6.10. Изложить в редакции «Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании , за исключением решений по вопросу, указанному в пункте 2.2.14 настоящего Положения и о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также все сделки с недвижимостью и с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением пользовательского (оконечного) оборудования), -независимо от суммы сделки, которые принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, участвующими в заседании. 7) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии с дополнениями и изменениями:Раздел 2 Состав и порядок избрания Ревизионной комиссии. П.2.3. В последнем предложении слова «… не позднее чем через 30 дней…» заменить словами «…не позднее чем через 45 календарных дней…» далее по тексту. П.2.11 изложить в редакции: «Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества. Лица, являющиеся должностными лицами и работниками Общества на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, не могут составлять более одной третьей состава ревизионной комиссии Общества».Раздел 3 Компетенция Ревизионной комиссии. П.3.2.1 дополнить словами: «Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия проводит, включая, но не ограничиваясь, по следующим основным направлением: - анализ тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества; -анализ дебиторской и кредиторской задолженности; -оценка эффективности финансовых вложений; -вексельное обращение; кредитная политика-ведение договорной работы; -контроль выполнения решений органов управления и контроля Общества; -арендная плата; -устранение замечаний, выявленных по итогам предыдущей ревизионной проверки. Раздел 5 Обязанности Ревизионной комиссии и её членов. П.5.2.4. изложить в редакции «Ревизионная комиссия Общества представляет в совет директоров не позднее, чем за 10 дней до предварительного утверждения советом директоров годового отчета Общества заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества». 8) по восьмому вопросу решение не принято. 3.Подпись Генеральный директорОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин«04» июля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.