Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 23 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 24 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 25 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 26 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 27 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 28 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 29 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 30 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 31 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 32 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы»: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП 2. Недобуга Дмитрий Николаевич, Начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Каленюк Егор Владимирович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4. Решетников Михаил Юрьевич, Советник, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 5. Корнеев Александр Юрьевич, Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Варварина Александра Викторовича. По вопросу № 3 «Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» 2. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» 3. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. По вопросу № 4 «Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Мангаров Юрий Николаевич, Советник ОАО «Россети» 2. Эрпшер Наталия Ильинична, Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мангарова Юрия Николаевича. По вопросу № 5 «Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества: 1. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» 2. Лисавин Андрей Владимирович, Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети» 3. Иванова Татьяна Александровна, Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети» 4. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 5. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 6. Решетников Михаил Юрьевич Советник, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. По вопросу № 6 «Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества: 1. Магадеев Руслан Раисович, Заместитель Директора ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» 2. Шпилевой Сергей Владимирович, Заместитель начальника ситуационно-аналитического управления – начальник информационно-аналитического отдела ОАО «Россети» 3. Мисиров Борис Хызырович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4. Решетников Михаил Юрьевич, Советник, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича. По вопросу № 7 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Отметить невыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план - убыток 54 109 тыс. рублей, факт - убыток 860 136 тыс. рублей). 4. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям: - Долг / EBITDA; - Рентабельность продаж (чистая прибыль / выручка от реализации); - Рентабельность продукции (чистая прибыль / себестоимость); - Процент оплаты за услуги по передаче; - Максимально допустимый лимит по среднесрочной ликвидности; - Максимально допустимый лимит по покрытию долга. 5. Отметить невыполнение Обществом инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года: 75% по финансированию (план - 442 млн. рублей, факт - 330 млн. рублей), 63% по вводу основных средств (план - 142 млн. рублей, факт - 90 млн. рублей). 6. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии в целом по ОАО «МРСК Северного Кавказа» (план - 16,47% к отпуску в сеть, факт - 17,01% к отпуску в сеть), в том числе Ингушским филиалом (план - 26,69% к отпуску в сеть, факт - 34,06% к отпуску в сеть), Кабардино-Балкарским филиалом (план - 17,87% к отпуску в сеть, факт - 18,57% к отпуску в сеть) и Карачаево-Черкесским филиалом (план - 20,21% к отпуску в сеть, факт - 20,56% к отпуску в сеть). 7. Отметить неэффективное выполнение ОАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 8. Поручить И.о. Генерального директора Общества: 8.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г. 8.2. Обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г. 8.3. Представить на очередном заседании Совета директоров Общества пояснения о причинах невыполнения инвестиционной программы, перечень лиц, ответственных за указанное невыполнение и принятые к ним меры взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества. По вопросу № 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 1.3. Отметить невыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план - убыток 307 740 тыс. рублей, факт - убыток 1 228 880 тыс. рублей). 1.4. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана - лимитов долговой позиции, утвержденных Положением о кредитной политике Общества. 1.5. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 26,22% к отпуску в сеть, факт - 29,88% к отпуску в сеть). 1.6. Отметить неэффективное выполнение ОАО «Дагэнергосеть» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа): 2.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г. 2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» в срок до 01.09.2014 согласованного Плана перспективного развития, разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Дагэнергосеть». 3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров». 4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и Высших менеджеров Общества за 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 9 «Об утверждении скорректированного Плана закупок Общества на 2014 год»: Утвердить скорректированный План закупок Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об утверждении плана-графика развития системы управления производственными активами Общества на 2014 год»: Утвердить план-график развития системы управления производственными активами Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 (далее – Договор) не влечет обязательств денежного характера, цену дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к Договору между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Приложение № 1 к Договору дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров). Исключить из Приложения № 1 к Договору имущество, указанное в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров). На момент подписания Дополнительного соглашения имущество фактически передано Арендатору, в связи с чем Стороны договорились акт приема-передачи не составлять. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По вопросу № 12 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.11.2008 (Протокол № 34). По вопросу № 13 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 14 «Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году»: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 15 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита. 2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: − обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа». − обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году». Срок: не позднее 31.03.2015. - обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества». Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций: - организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества); - обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества); - обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); - обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); - обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); - организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества). 2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества» с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества» с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества» с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 31.12.2014. 2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта. По вопросу № 17 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. По вопросу № 18 «Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что выборка каждого отдельного транша согласовывается отдельными решениями постоянно действующей закупочной комиссии по организации и проведению отбора финансовых организаций Общества. По вопросу № 19 «Об определении оплаты услуг аудитора Общества»: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» 4 271 114,74 руб., в том числе НДС - 651 525,98 рублей. По вопросу № 20 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год. Срок: 15 февраля 2015 года. По вопросу № 21 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 22 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2013 год»: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2013 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 23 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики»: Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 24 «Об утверждении Страховщиков Общества»: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования: Страхование от несчастных случаев и болезней (от НСиБ) Страховая компания: ОАО «СОГАЗ» Период страхования: с 25.06.2014 по 31.12.2016 Вид страхования: Добровольное медицинское страхование (ДМС) Страховая компания: ОАО «СОГАЗ» Период страхования: с 25.06.2014 по 24.06.2015 По вопросу № 25 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества. По вопросу № 26 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества: - не позднее 15 августа 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности. - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества, в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. По вопросу № 27 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 28 «Об одобрении договора на оказание услуг по проведению строительного контроля между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что предельная общая стоимость услуг по договору на оказание услуг по проведению строительного контроля (далее – Договор) в период с даты заключения Договора по 31 декабря 2014 г. не превысит 14 086 000 (Четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС по ставке 18% - 2 148 711 (Два миллиона сто сорок восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек и рассчитана в соответствии с плановым объемом оказания услуг (Приложение 14 к Договору) (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров). Определить, что предельная стоимость услуг по объектам строительства в период с даты заключения Договора по 31 декабря 2014 г. не превысит сумм согласно Приложению 20 к Договору (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) и в любом случае не превысит норматива расходов на осуществление Строительного контроля, определенного в соответствии с приложением к «Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», введенному в действие Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. 2. Одобрить Договор между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае признания победителем ОАО «Энергосервис» по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик» ОАО «Энергосервис» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по осуществлению Строительного контроля за строительством Объектов для определения качества исполнения строительно-монтажных работ (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем являются Заявки Заказчика, форма которых представлена в Приложении 2 к Договору (Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров). Заявка выдается Заказчиком на один Объект либо группу Объектов. Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя по каждой Заявке. Оказание Услуг по Договору осуществляется Исполнителем с использованием его оборудования и его персоналом. Сроки оказания Услуг: Услуги будут оказаны строго в рамках срока действия Договора. Сроки оказания Услуг по конкретным Объектам определяются Заявками, выписываемыми Заказчиком. Завершение Исполнителем оказания Услуг в рамках Договора по каждому объекту строительства оформляется Итоговым Актом сдачи-приемки Услуг согласно Приложению 19 к Договору (Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров). Объем и стоимость Услуг: Предельная общая стоимость Услуг по Договору в период с даты заключения Договора по 31 декабря 2014 г. не превысит 14 086 000 (Четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС по ставке 18% - 2 148 711 (Два миллиона сто сорок восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек и рассчитана в соответствии с плановым объемом оказания услуг (Приложение 14 к Договору) (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров). Предельная стоимость Услуг по объектам строительства в период с даты заключения Договора по 31 декабря 2014 г. не превысит сумм согласно Приложению 20 к Договору (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) и в любом случае не превысит норматива расходов на осуществление Строительного контроля, определенного в соответствии с приложением к «Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», введенному в действие Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Сроки оказания, объем и содержание Услуг по конкретному Объекту (Объектам) определяется Заявкой. Заявка должна быть направлена Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала оказания Услуг. Исполнитель обязуется подписать Заявку в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения и вернуть один подписанный экземпляр Заявки Заказчику. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Приложением 3 к Договору (Приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров). Приемка Услуг, порядок и условия оплаты: Приемка Услуг, порядок и условия оплаты определяется разделом 5 Договора (Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2014 года, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. По вопросу № 29 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 30 «Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 31 «Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования»: 1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 30 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. По вопросу № 32 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, в том числе: - не утверждена корректировка проектно-сметной документации; - объекты на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия не введены в эксплуатацию в установленный срок до 30.06.2014, корректировка ПСД по данным объектам не утверждена; - низкая динамика производства работ по объектам, расположенным на территории Республики Дагестан; 3. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. В возможно короткий срок устранить замечания, выявленные приемочной комиссией по приемке в промышленную эксплуатацию законченных строительством объектов, расположенных на территории Чеченской Республики (Протокол от 20.06.2014). 3.2. Утвердить в срок до 10.08.2014 совместно с подрядными и субподрядными организациями подневный график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.07.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 04.08.2014 № 172. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 04.08.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.