Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2014 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года. 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам 2013 года. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года. 4. Отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в марте 2014 г. 5. Рассмотрение заключения аудитора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам аудиторской проверки за 2013 год. 6. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2014 г. 7. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2014 г. 8. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2014 года. 9. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2014 г. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись С.М.Тепляшина 3.2. Дата «16» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.