Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 2. Определить форму проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «27» мая 2013г. 4. Определить место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 12, Конференц-зал. 5. Определить время проведения Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 7. Определить «24» апреля 2013г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь». 8. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «НОМОС-БАНК», для принятия решения об ее одобрении. 2. Одобрение совершения крупной сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «НОМОС-БАНК» которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору №469КВ о привлечении денежных средств, заключаемому с ОАО «НОМОС-БАНК». 9. Определить прилагаемые: а) форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»; Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом; б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания акционеров; в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «24» апреля 2013г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление; 10. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 и/или 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13 (ОАО «Наука-Связь»). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 24 апреля 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №10/13 от 25.04.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «25» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.