Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича. Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4: Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №6: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №7: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №9: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №11: О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №12: О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №245.1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №245.1) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №245.1) (далее – Договор поручительства), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора поручительства не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №13: О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №246.1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №246.1) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №246.1) (далее – Договор поручительства), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора поручительства не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 05.06.2017 по Лоту № 1 (ГКПЗ № 521.1) договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №15: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 05.06.2017 по Лоту № 2 (ГКПЗ № 522.1) договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №16: О последующем одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2017 к агентскому договору № ДВ/РГС–ЯЭ (З) от 12.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что предельная стоимость агентских услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур по агентскому договору № ДВ/РГС-ЯЭ (З) от 12.09.2016 (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2017, заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 52 312 000 (Пятьдесят два миллиона триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 979 796 (Семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. 2. Одобрить заключенное между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительное соглашение №1 от 05.06.2017 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №1: Принципал - ПАО «Якутскэнерго»; Агент - АО «РГС». Предмет дополнительного соглашения №1: Изменение порядка и методики расчета вознаграждения, увеличение предельной стоимости агентских услуг, изменение порядка расчетов сторон, введение в новых редакциях приложений к Договору: № 1 «Техническое задание» (приложение № 23 к решению), №5 «Методика расчета агентского вознаграждения по организации и проведению закупочной процедуры» (приложение № 24 к решению). Цена договора с учетом дополнительного соглашения №1: Агентское вознаграждение по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Методикой расчета агентского вознаграждения по организации и проведению закупочных процедуры (приложение № 24 к решению). Общая стоимость Агентского вознаграждения по Договору является предельной и составляет 52 312 000 (Пятьдесят два миллиона триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 979 796 (Семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Порядок расчетов сторон с учетом дополнительного соглашения №1: В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами поручения на проведение соответствующей закупочной процедуры, Принципал уплачивает Агенту аванс в размере 10 (десяти) % от стоимости проведения по такой Закупочной процедуре, рассчитанный согласно приложению № 24 к решению, при условии получения Принципалом счета, выставленного Агентом. Окончательная оплата, с учетом выплаченного аванса от стоимости агентского вознаграждения по соответствующей закупочной процедуре осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами ежемесячного акта сдачи-приемки выполненного поручения по договору и отчета Агента по закупочной процедуре, на основании счета, выставленного Агентом. В случае признания закупки несостоявшейся (без выбора победителя) или отмены закупки в соответствии с извещением Принципала, размер агентского вознаграждения по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется согласно разделу 3 приложения № 24 к решению. В случае, если закупочная процедура была отменена по извещению Принципала до первого этапа, указанного в п. 3.1 приложения № 24 к решению, то уплаченный Агенту аванс возвращается Принципалу в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного извещения Принципала. Срок действия дополнительного соглашения №1: Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2017, за исключением пункта 4.2. Договора в редакции дополнительного соглашения (предельная стоимость Агентского вознаграждения), действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 31.03.2017. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: – ПАО «РАО ЭС Востока» – является контролирующим лицом ПАО «Якутскэнерго» (прямой контроль); - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Якутскэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «РГС» (прямой контроль), являющееся стороной в сделке. Вопрос №17: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №18: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №19: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2017 года, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 03.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.