Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: О признании члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивена Хеллмана независимым членом Совета директоров ПАО «ДВМП» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по Первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «ЗА» - 8 (восемь) голосов - Магомедов З.Г., Базылев С.А., Боуд Клайв Денис, Исуринс А., Кузовков К.В., Маммед Заде Л.Р., Швец Д.В., Успенский А.М. «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) - С. Хеллман 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1. О признании члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивена Хеллмана независимым членом Совета директоров ПАО «ДВМП». Признать члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивена Хеллмана независимым директором ПАО «ДВМП» («Общество») согласно п. 2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Решением Наблюдательного Совета от 28.11.2016 г., Протокол №10, в соответствии с нижеследующим мотивированным обоснованием Совета директоров Общества. На основании оценки Совета Директоров Общества, Стивен Хеллман не является директором, связанным с существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием (согласно критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа). Стивен Хеллман является директором, связанным с эмитентом – ПАО «ДВМП» на основании того, что он оказывает Обществу консультационные услуги по контракту об оказании услуг («Контракт»), заключенному 29.07.2016 г. с компанией, сотрудником которой он является («Консультант»). Несмотря на наличие у члена Совета директоров Стивена Хеллмана формальных критериев связанности с эмитентом, Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Стивена Хеллмана выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров Общества придерживается позиции, что Стивен Хеллман сохраняет независимость в качестве члена Совета директоров по следующим основаниям. (1) Характер отношений между Обществом и Стивеном Хеллманом в рамках выполнения им работ по Контракту таков, что такие отношения не могут повлиять на принимаемые им решения в качестве члена Совета директоров ПАО «ДВМП». Спектр действий, осуществляемых С. Хеллманом в качестве Консультанта и спектр действий, осуществляемых им в качестве члена Совета директоров Общества, существенно отличаются по характеру и поставленным задачам. При осуществлении функций Консультанта, Стивен Хеллман предоставляет услуги по проекту реструктуризации финансовой задолженности, связанной с обязательствами Общества и его аффилированных лиц по ценным бумагам. Условия Контракта предполагают независимость Консультанта от Общества, поскольку Консультант может действовать только в пределах определенных по проекту полномочий, без наложения обязательств на Общество. Контракт предполагает принятие решений Консультантом на базе его совместной деятельности с рабочей группой по проекту, а не сугубо индивидуальной работы Консультанта. Контрактом не предусмотрены условия, включающие обязательные указания со стороны Общества для выполнения их Консультантом в рамках его деятельности в качестве члена Совета директоров. При осуществлении функций члена Совета директоров Общества, С. Хеллман действует в строгом соответствии с компетенцией Совета директоров, который осуществляет стратегическое управление Обществом и обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества. Совет директоров обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства и принципов корпоративного управления. Таким образом, функции Консультанта носят узконаправленный и специфический характер в отношении проекта реструктуризации финансовой задолженности Общества, в строгом соответствии с Контрактом. Работа по этому проекту не оказывает влияния на решения, принимаемые С. Хеллманом в качестве члена Совета директоров Общества в отношении основной хозяйственной деятельности и корпоративного управления Общества и подконтрольных лиц. (2) Анализ работы Стивена Хеллмана в качестве члена Совета директоров Общества показывает, что он всегда высказывает самостоятельную точку зрения, обосновывает ее и качественно аргументирует. Он показывает глубокие профессиональные знания, участвует в дискуссиях на заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Общества, изучает дополнительные материалы с целью прояснения вопроса в рамках компетенции Совета директоров, регулярно участвует в заседаниях. В своих решениях Стивен Хеллман руководствуется исключительно профессиональным опытом и знаниями, а также бизнес – интересами Общества. (3) Стивен Хеллман обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. Предыдущий опыт деятельности Стивена Хеллмана на руководящих должностях в Credit Suisse Group AG в течение последнего десятилетия подтверждает его высокий уровень профессионализма. Стивен Хеллман обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции, не зависимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 42 от 18 января 2017 года. 2.5. Дополнительная информация: услуги консультанта оказываются С. Хеллманом на основании Контракта от 29.07.2016 г. В состав Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивен Хеллман избран 05.10.2016 на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол № 43 от 08.10.2016 г.). 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “19” января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.