Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 30 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии. 3. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.12.2012г. (протокол №112/12) по вопросу 14 повестки дня «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года». 4. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года. 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год. 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада негорючих материалов, адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, зд.7. 8. Об одобрении заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию энергообъектов филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора подряда по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Кабанск, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора подряда по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с. Тальцы, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора об оказании услуг связи, заключаемого между Обществом и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.5500.872.12 от 19.11.2012 г. на выполнение работ по строительству ВЛ-10 КВ., ТП-10/0,4 КВ, ВЛИ-0,4 КВ, реконструкции КТП-10/0,4 КВ, ВЛ-0,4 КВ с разработкой проектно-сметной документации, заключённого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) № 71/12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению помещения, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора аренды оборудования и предметов мебели, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 21. Об одобрении соглашений о замене стороны по договорам на теплоснабжение № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 года, № 9688 от 15.11.2005 года, № 8413 от 06.10.2005 года, № 4 от 12.12.2005 года, № 28 от 29.12.2005 года, № 230 от 30.03.2005 года, № 600 от 06.04.2006 года, заключаемых между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.