Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, www.vhz.su 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум имеется. Вопрос повестки дня заседания: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»: 1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» –7 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: По вопросу повестки дня: «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВХЗ» 17 мая 2018 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, конференц-зал. Время начала собрания – 10-00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9-30 часов. Почтовый адрес – 600000 г., Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ПАО «ВХЗ». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2018г. 1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля 2018 года. 1.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года. 3. О дивидендах. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ПАО «ВХЗ» или вручение под роспись в срок до 27 апреля 2018 года. 1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 27 апреля 2018 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления. 1.6. В соответствии с пп.1 -2 п.3 ст. 67.1 ГК РФ, функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор АО «Индустрия-РЕЕСТР». 2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г. , ISIN RU0007984761. 2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:05 апреля 2018 года 2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 апреля 2018г., протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 09.04.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.