Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №2 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним: 1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол № 291) (приложение №1 к решению); 1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 № 921 (приложение №2 к решению); 1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 № 251(приложение №3 к решению). 2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества. 3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 05.09.2017 (протокол №17-17 от 05.09.2017). ВОПРОС №2. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора подряда по разработке проекта на строительство тепломагистрали №5 «Нагаевская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора подряда по разработке проекта на строительство тепломагистрали №5 «Нагаевская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №3. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора от 25.03.2020 №552 купли-продажи муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена Договора купли-продажи муниципального имущества, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 122 734 (Сто двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 20 000 руб. 2. Одобрить, заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: объекты электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики): - воздушная линия электропередачи 0,4 кВ с кадастровым номером 49:09:030704:844, протяженностью 318 м., по адресу: Магаданская область, г. Магадан, в микрорайоне Пригородный; - воздушная линия электропередачи 0,4 кВ с кадастровым номером 49:09:030704:845, протяженностью 388 м, по адресу: Магаданская область, г. Магадан, в микрорайоне Пригородный. Цена Договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №4. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора от 25.03.2020 №553 купли-продажи муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи муниципального имущества, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 30 367,00 (Тридцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 4 833,33 руб. 2. Одобрить, заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: объект электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики): ВЛ-0,4 кВ ф. 0,4 кВ «Очистные» с ТП-10/0,4 кВ № 769 «Ш-1875» с кадастровым номером 49:09:032105:474, протяженностью 171 метр, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, посёлок Снежный. Цена Договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №5. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора от 07.04.2020 №554 купли-продажи муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена Договора купли-продажи муниципального имущества, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 136 734 (Сто тридцать шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 22 333,33 руб. 2. Одобрить, заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: объекты электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики): - ВЛ-6 кВ ф. «Учреждение 2» на опоре № 1 от ПС-35/6 кВ «Уптар» до ТП-6/0.4 кВ, протяженностью 234 метра, кадастровый номер 49:09:020002:181, по адресу: Магаданская область, город Магадан, посёлок Уптар; - ВЛ-6 кВ ф. «Учреждение 1» на опоре № 16 от ПС-35/6 кВ «Уптар» до ТП-6/0.4 кВ, протяженностью 556 метров, кадастровый номер 49:09:000000:9086, по адресу: Магаданская область, город Магадан, посёлок Уптар. Цена Договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №6. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора от 07.04.2020 №555 купли-продажи муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена Договора купли-продажи муниципального имущества, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 215 367 (Двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 35 666,67 руб. 2. Одобрить, заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Продавец – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: объект электросетевого хозяйства (сооружения электроэнергетики): ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Уптар» до ТП проектируемого объекта «Реконструкция котельной в поселке Уптар» с кадастровым номером 49:09:000000:9241, протяженностью 1 273 м, расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Уптар. Цена Договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-20 от 02 июня 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 03 июня 2020 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.