Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек. От члена Наблюдательного совета до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее требованиям п.9.2.19 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и п.7.3 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александра Ивановича Полукеева в соответствии с п.9.2.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО во II квартале и за I полугодие 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. О выполнении и корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016-2018 гг. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Утверждение новой редакции Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Утверждение модели отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» во II квартале 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об определении оплаты услуг аудитора по договору с ООО ФБК. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 7. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. О результатах работы розничного бизнеса в I полугодии 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление деятельности Банка по работе с корпоративными клиентами). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Отчет по направлениям деятельности (направление деятельности Банка – управление филиальной сетью). Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. Об одобрении в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, сумма которой составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 1. Решение принято единогласно. 12. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО во II квартале и за I полугодие 2016 года. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить корректировки к Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016-2018 гг. По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Наблюдательного совета в ноябре 2016 года. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить модель отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению доклад Об управлении рисками ПАО Банк Санкт-Петербург за II квартал 2016 года. 2. Одобрить концепцию усиления блока рисков с целью поддержки деятельности ДОФР (обучение, численность, уровень дохода персонала). По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Определить оплату услуг аудитора ПАО Банк Санкт-Петербург по договору на оказание аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2016 год с ООО ФБК в размере не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение председателем Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельевым А.В. должности члена Совета общества AS SMB Invest (Эстония). 2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Филимоненком П.В. должности члена Совета директоров Акционерного общества «Компьютерные системы для бизнеса» (ОГРН 1027804879387). По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах работы розничного бизнеса в I полугодии 2016 года. По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет бизнес - направления деятельности Банка по работе с корпоративными клиентами за I полугодие 2016 года. По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о работе направления «Управление филиальной сетью» за I полугодие 2016 года. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить заключение с ООО «НБК-Строительство» (ИНН 7806524852) договора купли-продажи следующего недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, общей стоимостью не менее 945 000,00 тыс. руб., вкл. НДС, что составляет 1,4% от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по состоянию на 01.09.2016 г.: № п/п Имущество Кадастровый номер Адрес Площадь, кв. м 1 Земельный участок 78:14:0007528:1478 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. В 49 377,00 2 Земельный участок 78:14:0007528:1483 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. Ж 20 114,00 3 Нежилое здание 78:14:0007528:1026 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АЕ 1 027,60 4 Трансформаторная подстанция 78:14:0007528:1055 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АЖ 211,20 5 Котельная 78:14:0007528:1046 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. АК 1 096,10 6 Здание компрессорного цеха Б 78:14:0007528:1036 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.АХ 1 318,40 7 Завод сухого льда 78:14:0007528:1040 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит. В 2 571,80 8 Здание холодильника №4 78:14:0007528:1041 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Д 3 401,90 9 Здание холодильника №3 78:14:0007528:1042 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Е 17 816,00 10 Здание холодильника №2 78:14:0007528:1043 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Ж 24 448,30 11 Комплекс очистных сооружений 78:14:0007528:1027 СПб, ул. Черниговская, д. 15, лит.Я 438,90 По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за II квартал 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016 Протокол № 5. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 22 сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.