Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по1-3,5 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования 4 вопросу повестки дня: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Мирошниченко Е.Н. - Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта об исполнении плана финансового оздоровления за 2016 год. Принятое решение: Принять к сведению Отчёт об исполнении плана финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» за 2016 год, согласно Приложениям №1,2. 2.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3. 2. Признать утратившим силу Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров 10.02.2017 г. (Протокол от 10.02.2017 г. №175). 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками за 2016 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками за 2016 год согласно Приложению №4. 4.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена по Дополнительному соглашению №1 к Договору № 16-308 от 29 декабря 2016 г. оказания услуг в рамках работы с клиентами ПАО «Саратовэнерго» - физическими лицами между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Публичным акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 435 829 (восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 1 286 821 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 46 копеек. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору №16-308 от 29 декабря 2016 г. оказания услуг в рамках работы с клиентами ПАО «Саратовэнерго» - физическими лицами между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1 Стороны соглашения: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик». ПАО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению: отсутствует. Лицо/лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо/лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковыми: член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт»- юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго»- Мирошниченко Е.Н. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт»- юридического лица, являющегося стороной в сделке; контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. 2.2 Предмет соглашения: 2.2.1.Стороны пришли к соглашению с 01 марта 2017 года изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Стоимость услуг определена Протоколом согласования цены за 12 (Двенадцать) месяцев составляет 8 435 829 (восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей шестьдесят копеек, в том числе НДС (18%) 1 286 821,46 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль сорок шесть копеек. 2.2.2. Стороны пришли к соглашению с 01 марта 2017 года Приложение № 10 (« График платежей») к Договору изложить в редакции, согласно приложению №5 к решению). 2.2.3. Стороны пришли к соглашению с 01 марта 2017 года Приложение № 2 («Каталог услуг») к Договору изложить в редакции, согласно приложению №6 к решению. 2.2.4. Стороны пришли к соглашению с 01 марта 2017 года Приложение № 6 («Протокол согласования цены») к Договору изложить в редакции, согласно приложению №7 к решению. 2.2.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора. 2.3. Цена соглашения: стоимость услуг по Дополнительному соглашению №1 за 12 (двенадцать) месяцев составляет 8 435 829 (восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 1 286 821 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 46 копеек. 2.4. Срок соглашения: начало оказания услуг - 01.10.2016 г., окончание оказания услуг- 30.09.2017 г. 2.5. Иные существенные условия соглашения: стороны пришли к соглашению с 01 марта 2017 г. Приложения №2;6;10 к договору изложить в редакции Приложения к соглашению (приложение №5;6;7 к решениям). 5.ВОПРОС: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2016 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2016 года согласно Приложению 8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 апреля 2017 г., №183. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 28 апреля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.