Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.04.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.09.2019 (протокол от 19.09.2019 № 12). 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 18.09.2019 (протокол от 19.09.2019 № 12). Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании. 2. Утвердить Программу «Информационная безопасность» ПАО «Россети Волга» (далее – Программа) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ДЗО обеспечить: 3.1. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования и реализации мероприятий. 3.2. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программой. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2020 г. (протокол от 26.02.2020 г. № 28) по пункту 2.3 вопроса № 1 «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги», утвержденную приказом Минэнерго России». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 26.02.2020 № 28) по пункту 2.3 вопроса № 1 «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги», утвержденную приказом Минэнерго России» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не превышающем 189 850 000 (Ста восьмидесяти девяти миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% не может превышать 37 970 000 (Тридцати семи миллионов девятисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена оказываемых услуг не может превышать 227 820 000 (Двухсот двадцати семи миллионов восьмисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, за весь период оказания услуг. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель по обращениям Заказчика обязуется оказать Заказчику услуги по развитию Системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями, приведёнными в Техническом задании на оказание Услуг, являющимся приложением 4 к настоящему решению. Цена Договора: Цена Услуг по Договору не может превышать 189 850 000 (Ста восьмидесяти девяти миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% не может превышать 37 970 000 (Тридцати семи миллионов девятисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена оказываемых услуг не может превышать 227 820 000 (Двухсот двадцати семи миллионов восьмисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, за весь период оказания услуг. Срок оказания услуг: Начало оказания услуг: с момента заключения Договора; Окончание оказания услуг: 24 месяца с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Волга» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности Работодателя в отношении Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Волга» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 06 апреля 2021 года № 28. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «06» апреля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.