Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1 Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).. Решение: 1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». Об одобрении сделки, в соответствии с п.14.2 Устава Общества. ВОПРОС №2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года (в т. ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №3 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; • проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2016 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения. ВОПРОС №4 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 09 июня 2016 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5 Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 09 июня 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №6 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №7 Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить проект решений годового общего собрании акционеров Общества. ВОПРОС №8 Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарём годового общего собрания акционеров Общества Орлова Артёма Владимировича (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества). ВОПРОС №9 О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов). Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденты по итогам 2015 года. ВОПРОС №10 О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества. Решение: 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон». Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон». Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 581 000 (Один миллион пятьсот восемдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2016; б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «09» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.