Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 28 февраля 2013 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 2.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1.1. Одобрить договор генерального подряда № 208-08 «На выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» энергоблока № 4 (ПГУ-800) для нужд Пермской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1» от 26.05.2008 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения № 1 как крупную сделку, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей: 2.2.1. Сделку по внесению изменений (далее – Сделка) в Агентский договор от 01.11.2010 № 0127-AД-01C-10 (далее - Агентский договор) об исключении объекта генерации «Нижневартовская ГРЭС» из перечня объектов генерации, указанных в Приложении 1 к Агентскому договору, заключенному по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющемуся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка от 21.10.2011 № 349-ДП/11 (далее – Договор о присоединении), на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению. 2.2.2. Договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и НП «Совет рынка» на полное и своевременное исполнение ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» обязательств по Агентскому договору на существенных условиях согласно приложению № 7 к настоящему решению. 2.2.3. Договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и НП «Совет рынка» на полное и своевременное исполнение ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении объекта генерации «Нижневартовская ГРЭС» на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 2.3.1. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять решение единственного акционера ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2.3.2. Поручить члену Совета директоров – Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчуку в установленном порядке внести в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующий вопрос: «Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях». 2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовать в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей», «ЗА» принятие следующего решения: 2.4.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению. - Об утверждении внутренних документов Общества: Об определении направлений обеспечения страховой защиты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в новой редакции согласно приложению № 11. 3.2. Утвердить скорректированную Программу управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011-2013 гг. в части 2013 года в соответствии с приложением № 12. - О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год. Принятое решение: 4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. - Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год. Принятое решение: 5.1. В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить согласно Приложению № 13: 5.1.1. Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год; 5.1.2. Весовые коэффициенты годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год. 5.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год согласно Приложению № 14. - Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 6.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, которая (которые) влечет (влекут) или может повлечь (могут повлечь) возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 28 ” февраля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.