Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. Решение принято. 3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК». По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. По пункту 3.3. – решение принято. По пункту 3.4. – решение принято. 4. О согласовании размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято. 5. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года. Решение принято. 6. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». 1.1. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2023 года – 2 квартал 2024 года (Приложение № 1). 1.2. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» на 4 квартал 2023 года – 2 квартал 2024 года (Приложение № 2). По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год». Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год (Приложение № 3). По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК». 3.1. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение № 4), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу. 3.2. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция №3) (Приложение № 5), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу. 3.3. Утвердить Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция №3) (Приложение № 6), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу. 3.4. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция №4) (Приложение № 7), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу. По вопросу № 4 повестки дня: «О согласовании размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Согласовать размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 8. По вопросу № 5 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года». Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 9. По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы». Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы (Приложение № 10). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023, № 427. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 22.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.