Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год. 5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 6. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 8. Об утверждении изменений в условия трудового договора Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго». 9. О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год. 10. Об одобрении заключения кредитного договора. 2.4. Идентификационные признаки акций: Вид ценной бумаги: акции Категория акций: обыкновенные Форма ценной бумаги: именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A Дата государственной регистрации: 24.12.2004 ISIN: RU000A0F5UN3 CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 25.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.