Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» – 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 11 Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей 2 Овечкин Максим Александрович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3 Валуев Александр Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4 Недобуга Дмитрий Николаевич Начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» 5 Корнеев Александр Юрьевич Начальник управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Варварина Александра Викторовича. По вопросу №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (Протокол от 03.04.2012 №99). По вопросу №3: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа». Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года. 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями №№3-4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года на Совет директоров. По вопросу №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 1 квартал 2013 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционною программу. По вопросу №7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 1 квартал 2013 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно представлять информацию о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционною программу. По вопросу №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Плана перспективного развития Общества на 2012-2016 гг. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Плана перспективного развития Общества на 2012-2016 гг. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по соблюдению лимита ликвидных активов, по доле долгосрочных кредитов и займов в заемном капитале, по проценту оплаты за услуги по передаче электроэнергии, по соотношению дебиторской и кредиторской задолженности, по долевому соотношению величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на конец периода и выручки за оказанные услуги за период, по уровню эффекта от ПУИ/Себестоимость. 3. Поручить Генеральному директору предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу №9: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. 1. Утвердить и ввести в действие с 24.07.2013 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1 категория: первый заместитель Генерального директора – главный инженер; заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата; заместитель Генерального директора по экономике и финансам; заместитель Генерального директора по работе с органами власти и связям с общественностью; заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг; заместитель Генерального директора по капитальному строительству; заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; заместитель Генерального директора по безопасности; заместитель Генерального директора по логистике и МТО; заместитель Генерального директора по специальным проектам; главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу с 24.07.2013 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 28.07.2011 (протокол от 01.08.2011 №78). По вопросу №10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 31.07.2013. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 31.07.2013 в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкий уровень автоматизации объектов, а именно 57 % от общего количества установленных приборов учета 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому совместно с ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» и ОАО «Дагэнергоремстрой» обеспечить ликвидацию отставания и завершение реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях республик Северного Кавказа в срок до 31.10.2013. По вопросу №11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции. 1. Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 05.03.2008 (Протокол № 21). По вопросу №12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 год в соответствии с Приложениями №№10-11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение планового показателя уровня потерь электроэнергии, при плане 31,60% фактический уровень потерь за отчетный период составил 35,01%. 3. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года на Совет директоров. По вопросу №13: Об утверждении плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. Утвердить план мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров, предусмотрев ответственность за выполнение следующих мероприятий:  организация работ по анализу эффекта от реализации Комплексной программы в форме балансов электроэнергии по фидерам 10(6) кВ. Срок - ежемесячно с августа 2013 г.;  проведение мероприятий по устранению сбоев в работе программного комплекса по сбору информации со счетчиков учета электроэнергии в срок до сентября 2013 г.;  включение в договоры подряда обязанности подрядчика предоставлять заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством акты ввода в эксплуатацию приборов учета в срок до сентября 2013 г.;  подготовка претензионно-исковых материалов с 01.11.2013 г. (в случае незавершения реализации Комплексной программы в срок до 31.10.2013 г.) По вопросу №14: Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу №15: Об утверждении плановых показателей качества оказываемых услуг Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на долгосрочный период регулирования до 2017 года. 1. Принять к сведению плановые значения показателей качества оказываемых услуг Общества до 2017 года в соответствии Приложениями №13-14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества информации по плановым значениям показателей надежности на долгосрочный период регулирования до 2017 года, согласно решению Совета директоров Общества (протокол от 13.09.2011г. № 80), для направления в органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для утверждения. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества информацию по плановым значениям показателей надежности по Ингушскому филиалу ОАО «МРСК Северного Кавказа» на долгосрочный период регулирования до 2017 года. По вопросу №16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению плана мероприятий для приведения системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2 квартал 2013 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению плана мероприятий для приведения системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 24.07.2012 (Протокол от 26.07.2012 №108) по вопросу «Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». По вопросу №17: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 30.03.2011 (протокол №71 от 01.04.2011) по вопросу №12 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.». По вопросу №18: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013, в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №19: О предварительном одобрении Коллективного договора Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2013-2015 годы. Одобрить коллективный договор ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №20: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №19 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.08.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.09.2013 № 141. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 17.06.2013 № 130-юр) ______________ А.И. Валуев (подпись) 3.2. Дата «02» сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.